Um bancário e um contador, suspeitos de integrarem um grupo criminoso envolvido em fraudes bancárias, são investigados pela Polícia Federal. 

Agentes cumpriram, na manhã desta terça-feira (28), oito mandados de busca e apreensão contra o grupo. Na ação, foram apreendidos documentos falsos, cartões bancários e celulares.

A Operação “Ouvido de Mercador”, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal, investiga ao todo quatro homens por estelionato. Entre eles está o bancário e o contador, que não tiveram os nomes divulgados.

A fraude ocorria em diversas instituições financeiras, especialmente na Caixa Econômica Federal, de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo criava pessoas físicas fictícias, com documentos falsos, para obter empréstimos e financiamentos bancários fraudulentos. Com isso, as instituições financeiras não conseguiam cobrar pelos empréstimos feitos.

Em outra modalidade da fraude, os acusados abriam novas contas bancárias se passando por pessoas que já possuíam saldos de FGTS ou aplicações financeiras com altas quantias depositadas e depois promoviam o saque dos valores capitalizados com o golpe, segundo informou a PF.

Nas duas modalidades eram falsificados documentos de identidade, CPFs, títulos de eleitor e documentos de constituição de pessoas jurídicas. A investigação também identificou diversos auxílios governamentais recebidos pelo grupo.

A Polícia Federal ainda investiga o caso para identificar outros suspeitos de participação nas ações criminosas.

Os integrantes do grupo criminoso, segundo a polícia, vão responder por estelionato, associação criminosa e fraudes documentais, eventualmente praticados.

A pena prevista para os crimes de estelionato e falsificação de documentos é de reclusão de um a cinco anos, e pagamento de multa. Para o crime de associação criminosa, a pena vai de um a três anos, além da multa.